Как мошенники обманули женщину, заставив открыть ИП для благотворительности, и что теперь грозит ее бизнесу и карьере

Каковы могут быть последствия того, что я открыла ИП для благотворительной организации по просьбе мошенников и не сдала отчетности, взносов и деклараций, если на моем счету был оборот в 4 миллиона рублей, а МВД направили меня в ОЭБиПК? Есть ли риск задолженности, тюрьмы или других проблем из-за этого, если в течение 5 лет мне не обращались МВД, налоговая и банки?

| Ефим, Москва
Категория: Налоговое право
 

Ответы юристов (1)

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

В данной ситуации, учитывая обстоятельства, описанные в вопросе, могут возникнуть следующие юридические последствия:

1) Гражданско-правовая ответственность перед мошенниками, если они выступали в качестве контрагента ИП. В таком случае, вы можете быть обязаны выплатить им какую-либо компенсацию за предоставление недостоверной информации или доведение до ошибочных действий.

2) Административная ответственность за нарушение налогового законодательства, связанная с ненадлежащим ведением налогового учета и несвоевременной подачей налоговых деклараций. За такие нарушения могут возложиться штрафные санкции и пени.

3) Уголовная ответственность за участие в мошенничестве, если в процессе регистрации и работы ИП существовали преднамеренные действия по обману и получению выгоды от введения в заблуждение. Вам могут предъявить уголовное обвинение и возбудить уголовное дело.

Для выяснения юридической ситуации рекомендуется обратиться за консультацией к компетентному юристу с опытом работы в сфере налогового и гражданского права.

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Для решения данного вопроса Вам, возможно, понадобится обратиться в органы правопорядка (МВД) и налоговые органы (ФНС). Кроме того, возможно, Вам потребуется обратиться за помощью к юристу для разъяснения Ваших прав и обязанностей, а также для представления Ваших интересов в организациях.

Самое худшее, что может произойти в Вашей ситуации, зависит от конкретных обстоятельств дела, например, от имеющихся обязательств перед государством, налоговыми органами и кредитными организациями. В рамках данной консультации могу лишь проинформировать вас о том, что за нарушение налогового законодательства предусмотрены административные и уголовные наказания.

Обращаем Ваше внимание на то, что данный ответ не является правовой консультацией, а скорее информацией о том, какие шаги могут быть предприняты в Вашей ситуации. Для получения полноценной правовой помощи необходимо обратиться к специализированному юристу.

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 2012 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Статьи законодательства, которые могут быть применимы при рассмотрении данной ситуации, зависят от специфики действий мошенников. Однако, возможно, в данном случае может быть применима статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество", которая предусматривает уголовную ответственность за осуществление действий с целью завладения имуществом путем обмана. Также могут быть применимы статьи налогового законодательства Российской Федерации, связанные с налогообложением деятельности ИП и ООО, в том числе статьи 54 и 119 Налогового кодекса РФ. Однако, для того чтобы дать точный и конкретный ответ на вопрос о возможных последствиях данной ситуации, необходимо провести более подробный анализ дела и изучить все имеющиеся документы. Рекомендуется обратиться к компетентному юристу для получения консультации и детального анализа ситуации.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Консультант подскажет:

  • что делать если в страховке отказали;
  • куда обращаться, чтобы восстановить справедливость;
  • как составить жалобу на страховую компанию и т.п.

Воспользовавшись услугой, можете рассчитывать на:

  • поддержку юристов с высокой квалификацией;
  • помощь в любых категориях дела;
  • гарантию в соблюдении процедуры и процессуальных сроков оспаривания.

Обратившись за помощью, получите:

  • полноценную защиту интересов в оспаривании сделок;
  • тщательную проработку каждого конкретного случая;
  • клиентоориентированный подход, чтобы оспорить незаконные сделки.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы