Как LEI обеспечивает безопасность при сотрудничестве с компаниями: критерии и значимость

Здравствуйте. Код LEI (Legal Entity Identifier) является уникальным идентификатором юридического лица, который присваивается компанией, зарегистрированной в системе LEI. Код LEI сам по себе не является критерием безопасности, благонадежности или честности компании. Наличие LEI-кода может свидетельствовать о том, что компания осуществляет определенные виды деятельности, но это не означает, что она прошла какую-либо проверку или имеет какие-либо критерии безопасности. Таким образом, безопасность, благонадежность и честность компании должны быть оценены на основе других критериев.

Для решения вопроса о критериях безопасности взаимодействия с компанией, имеющей код LEI, следует обратиться к соответствующим нормативным актам, регулирующим отношения в данной сфере. Могут потребоваться договоры с компанией, свидетельства о регистрации компании, её финансовые отчёты и прочая документация. Важно также учитывать, что наличие или отсутствие кода LEI не является единственным критерием благонадёжности и честности компании, поскольку на это влияют и другие факторы. Так, важную роль могут играть такие параметры, как репутация компании на рынке, результаты её деятельности, уровень её социальной ответственности и т.д.

Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона: - Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "Об защите конкуренции" (статьи 22, 23, 25); - Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (статьи 7, 8, 8.1, 10 и 12).

Код LEI (Legal Entity Identifier) не является критерием благонадежности и честности компании. Это всего лишь уникальный идентификатор, который присваивается юридическим лицам для возможности отслеживания их операций на мировых рынках.