Как и почему подавать отчет о движении средств: обязанности и последствия

В соответствии с законодательством Российской Федерации, услуги платежных систем являются регулируемыми и контролируемыми видами деятельности. Организации, занимающиеся этой деятельностью, обязаны соблюдать ряд требований, в том числе, представлять отчеты о движении средств в платежной системе. Эти отчеты необходимы для контроля и анализа операций, которые проводятся через платежные системы, и могут потребоваться как для внутреннего учета, так и для проверок со стороны уполномоченных государственных органов. Следовательно, если вы являетесь организацией, занимающейся деятельностью в платежной системе, вы обязаны представлять отчеты о движении средств в соответствии с законодательством.

Для ответа на данный вопрос необходимо основываться на действующих нормативных актах в России, таких как Федеральный закон "О национальной платежной системе", Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о порядке осуществления перевода денежных средств через платежные системы", а также внутренних правилах конкретной платежной системы.

В соответствии с указанными нормативными актами и правилами платежной системы, обычно отчет о движении средств в платежной системе должны представлять юридические лица, осуществляющие переводы на сумму свыше 600 тыс. рублей в месяц. Однако, данная сумма может изменяться в зависимости от выбранной платежной системы.

Таким образом, для ответа на вопрос необходима конкретная информация о платежной системе, используемой юридическим лицом, а также объемах переводов, проводимых в месяц.

Статья 6.7 Федерального закона "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ.