Как доказать происхождение средств и не являются доходом в торговле на биржах: советы и рекомендации

Здравствуйте. Если суммы, проходящие через банковские карты не являются доходом, необходимо доказать происхождение этих средств. Для подтверждения этого факта могут быть предоставлены различные документы, в том числе документы о продаже ценных бумаг на иностранных биржах, а также договоры на проведение арбитражных операций.

Открытие расчетного счета на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя не является обязательным, но может облегчить процесс доказательства происхождения средств.

Налоговые органы могут запросить выписку с торгов на биржах в качестве документа, подтверждающего происхождение денежных средств. Однако, помимо этого, также могут быть запрошены и другие документы, подтверждающие источник доходов.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1) Доходно-расходная ведомость за период, в котором были произведены крупные суммы через банковские карты. В этой ведомости должны быть указаны все поступления и расходы, включая торговлю на биржах и арбитражные операции.

2) Выписку с банковских карт, на которые поступают оборотные средства, за тот же период времени. В этой выписке должны быть указаны все операции, связанные с получением и использованием средств.

3) Документы, подтверждающие факты торговли на биржах и арбитражных операций, например, договоры на покупку и продажу ценных бумаг или договоры на проведение арбитражных операций.

4) Документы, подтверждающие происхождение средств, например, договоры на продажу ценных бумаг и других активов, доход от которых был получен.

5) Если у вас есть юридическое лицо (ИП), то вам необходимо открыть расчетный счет в банке на это юрлицо, и вести документацию через него.

6) Налоговые органы могут потребовать выписку с биржы или брокерской компании, подтверждающую факт получения дохода от торговли на биржах.

В целом, для доказательства происхождения средств и того, что они не являются доходом, необходимо предоставить в налоговый орган все документы, которые подтверждают происхождение доходов и расходов. Если все операции были проведены законно и в соответствии с требованиями законодательства, то налоговые органы не должны иметь претензий к происхождению этих средств.

Статьи, применимые для решения данного вопроса:

Статья 6.1 Федерального закона от 10.01.2006 N 7-ФЗ "О налоге на добавленную стоимость" Статья 16 Федерального закона от 26.11.2001 N 129-ФЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации" Статья 174 Налогового кодекса Российской Федерации "Доказывание фактов, имеющих значение для налогообложения"