Как доказать, что операция на 500 тыс. рублей не является моим доходом: опыт утери карты Сбербанка и непредоставления формы 3-НДФЛ в 2016-2017 гг.

Согласно законодательству Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, возможным способом разрешения данной ситуации является подача заявления в правоохранительные органы с требованием провести расследование данного случая и установить лицо, совершившее платеж с помощью утерянной карты. Важно также обратить внимание на сроки давности привлечения к ответственности: согласно ст. 200 ГК РФ, истечение 3 лет со дня выявления случая злоупотребления средствами платежа становится основанием для отказа в возбуждении уголовного дела. В данной ситуации, важно собрать все документы, связанные с утерянной картой и операцией на сумму 500 тысяч рублей, а также прикрепить доказательства того, что Вы не совершали данную операцию.

Для решения данного вопроса Вам понадобятся:

1) Копия заявления об утере карты Сбербанка и/или бумага о блокировке карты (если таковая имеется), поданной в банк; 2) Копия письма, поданным в полицию об утере карты, если таковое было подано; 3) Копия документов, удостоверяющих личность и место проживания на момент проведения транзакции на сумму 500 000 рублей; 4) Копия выписки по счету, которым Вы распоряжались на момент проведения транзакции; 5) Копия всей переписки и документов, связанных с данной транзакцией, полученная от банка.

На основании предоставленных документов можно будет доказать, что данная операция была проведена без Вашего ведома и согласия, и Вы не имеете отношения к ней. Следует обратиться в банк и правильно заполнить все необходимые документы, после чего они перешлют заявление на рассмотрение в соответствующие органы, включая налоговую инспекцию. Если требуется обращение к правоохранительным органам, рекомендуется найти и обратиться за помощью к адвокату с соответствующей специализацией в данной области.

Применяемые статьи закона:

Статья 167 Налогового кодекса Российской Федерации "Ответственность за нарушения, связанные с представлением налоговых деклараций и расчетов, а также их приложений и документов".

Статья 170 Налогового кодекса Российской Федерации "Просьба о представлении налоговой декларации и расчета, а также требование о представлении документов".

Статья 171 Налогового кодекса Российской Федерации "Признание налогоплательщика налоговым резидентом Российской Федерации".

Статья 173 Налогового кодекса Российской Федерации "Заключение договоров о предоставлении услуг с налогоплательщиками".