Как действовать, если Сбербанк заблокировал карты и требует документы о происхождении денег: советы по выходу из ситуации

Банк имеет право заблокировать карты и доступ к онлайн-сервисам в случае подозрений в мошеннических действиях или необычно крупных транзакциях. Это делается для защиты клиентов и соблюдения требований антиденежного отмывания. В данной ситуации, чтобы восстановить доступ к картам и онлайн-сервисам, необходимо обратиться в отделение банка с паспортами, а также предоставить документы, подтверждающие законность происхождения средств на счету. К таким документам могут относиться: справка о доходах, договоры, выписки со счетов и прочие документы, подтверждающие источник происхождения средств. Банк обязан провести проверку предоставленных документов и решить по заявлению в течение установленного срока.

Для решения данного вопроса возможно потребуется предоставить следующие документы: паспорт, справка о доходах, выписки со счетов, договоры и другие документы, подтверждающие источник происхождения средств.

Статья 524 ГК РФ