Нарушение закона 115 ФЗ: Тинькофф заблокировал доступ к средствам клиента
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3661729
Ответы юристов (1)
Ермаков ЯрославЕсли Тинькофф заблокировал счет клиента и закрыл договор в соответствии с 115 ФЗ, то в данном случае клиенту следует ожидать письма от налоговой о возможной проверке соблюдения законодательства в налоговой сфере. В этом письме налоговая может запросить дополнительную информацию и документы для проведения проверки.
Для решения данного вопроса, клиенту потребуется предоставить следующие документы налоговой:
1. Письмо от налоговой о возможной проверке
2. Документы, подтверждающие правомерность выплат, переводов или других финансовых операций на счету клиента
3. Документы, подтверждающие источник происхождения средств
4. Копии договоров и сопроводительной документации, связанных с финансовыми операциями клиента
Применяемая статья закона:
1. Статья 115 Федерального закона от 16.07.1999 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Горячая линия
Услуги юристов
Потребуется, если нужно:
- снизить процентную ставку;
- рефинансировать кредит;
- реструктуризировать задолженность.
Услугу можно заказать, если:
- не выплачивается компенсация по страховому случаю;
- ситуация не признается страховой;
- сумма выплаты нерационально низкая.
Обращение поможет:
- убрать несправедливо поставленную запись;
- востребовать компенсации;
- претендовать на восстановление в должности, с которой были уволены из-за записи в трудовой.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы