Как безопасно положить выручку от продажи квартиры на банковский счёт?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 892004
Ответы юристов (1)
Да, банк может задать вопросы о происхождении денежных средств. Это может быть связано с соблюдением банком законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Вам рекомендуется предоставить банку документы, подтверждающие сделку купли-продажи квартиры, чтобы избежать нежелательных вопросов со стороны банка.
Для решения данного вопроса необходимо предоставить банку документы, подтверждающие происхождение денежных средств. К таким документам могут относиться:
- Договор купли-продажи квартиры и справка о ее рыночной стоимости;
- Документы, подтверждающие ремонт и улучшение квартиры (если были проведены);
- Выписки из банковских счетов, на которые поступали денежные средства, связанные с продажей квартиры;
- Свидетельство о праве собственности на квартиру;
- Документы, подтверждающие наличие источников доходов (например, справки о зарплате, выписки из налоговой инспекции и т.д.).
Если у банка возникнут вопросы по поводу происхождения денежных средств на Вашем счете, то необходимо предоставить полную информацию и документы, подтверждающие легальность их происхождения. Следует учитывать, что банк имеет право проводить проверку операций и требовать от клиента необходимые документы для подтверждения происхождения денежных средств на счете.
Статьи, применимые к данному случаю, могут включать следующие: - статья 160 Гражданского кодекса РФ "Договор купли-продажи"; - статья 174 Гражданского кодекса РФ "Доказательства в гражданском судопроизводстве"; - статья 161 Гражданского кодекса РФ "Стоимость имущества, указанная в договоре купли-продажи"; - статья 208 Гражданского кодекса РФ "Общие основания ответственности за убытки"; - статьи о банковской тайне из Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
Услуги юристов
Воспользоваться услугой можно, если:
- сделку заключили без согласия всех владельцев;
- дом передали по завещанию, которое перестало действовать;
- права на дом передали мошенникам.
Юрист поможет:
- законно купить земельный участок;
- доказать право собственности в суде;
- составив соответствующие договора и документы.
Обратившись за помощью, вы сможете:
- определиться с методом взыскания (в судебном порядке или нет);
- правильно собрать документы;
- юридически защитить свои права.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы