Как автор столкнулся с обнаружением обманных операций через свой ИП и что будет дальше

На основании предоставленной информации я могу предположить, что вы может быть привлечены к уголовной ответственности за содействие в совершении преступления обналичивания денежных средств, предоставление финансовых услуг без соответствующей лицензии и незаконное предпринимательство. Если вам предъявят обвинения, вам следует обратиться к адвокату и действовать в соответствии с законодательством РФ.

Для решения данного вопроса, вам следует обратиться к юристу, который специализируется в области уголовного права Российской Федерации, поскольку из вашего сообщения следует, что речь идет о совершении преступления. В целом, юристу следует ознакомиться с документами и доказательствами, имеющимися в вашем деле, включая свидетельские показания, документы на проведение финансовых операций через ваше ИП, банковские счета и их выписки, а также другие доказательства. Он должен провести анализ ситуации и составить стратегию защиты ваших интересов в данном деле, а также предоставить вам юридическую консультацию по возможным последствиям данной ситуации.

Статья 159 (Мошенничество) и статья 174.1 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Российской Федерации могут быть применимы в данном случае.