ИП на УСН-доходы в Крыму: оптовая торговля косметикой и парфюмерией, открыт расчетный счет в РНКБ. Возможно ли открыть новый счет на материке для получения денег из Казахстана?

В соответствии с законодательством Российской Федерации, ИП (УСН-доходы) может открыть расчетный счет в любом банке России, за исключением тех случаев, когда это противоречит требованиям закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанных с ними международных санкций.

Если открытие дополнительного расчетного счета в банке на материке не противоречит данному законодательству, то ИП может открыть такой счет. Однако необходимо учитывать, что в этом случае ИП должен будет осуществлять двойное бухгалтерское учет (как для счета в РНКБ, так и для нового счета), что может повлечь дополнительные затраты на услуги бухгалтера. Также следует иметь в виду, что открытие нового расчетного счета в другом банке не гарантирует возможность расчетов с контрагентами из-за возможных ограничений, связанных со санкциями.

Для решения данного вопроса необходимо следующее: 1) Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 2) Выписка из ЕГРИП; 3) Документы, подтверждающие право собственности на помещение, где находится фирма; 4) Документы, подтверждающие факт открытия расчетного счета в РНКБ г.Симферополь; 5) Документы, подтверждающие расчеты с контрагентами и их ограничение из-за санкций; 6) Документы, подтверждающие необходимость открытия еще одного расчетного счета в другом банке на материке; 7) Возможно, потребуется дополнительная документация в зависимости от требований конкретного банка.

Необходимо учитывать, что открытие расчетного счета за пределами Крыма может быть затруднено из-за некоторых ограничений, связанных с санкционным режимом в отношении Крыма. Поэтому, в данном случае, следует уточнять возможность открытия расчетного счета в другом банке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 7 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О введении особого экономического режима на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

Статья 1.2. Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О банках и банковской деятельности".

Статья 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О внесении изменений в Основной закон О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".