Дропшиппер через Инстаграм: как доказать принадлежность средств и избежать блокировки по ФЗ-115

Для того чтобы доказать, что средства на вашей карте являются легитимными, вам необходимо иметь записи всех транзакций, связанных с вашей деятельностью дропшипинга. Выписка переводов на вашу карту от клиентов и выписка покупок для этих клиентов с сайта дропшипинга могут быть использованы в качестве такой информации. В случае возникновения вопросов со стороны налоговых органов, они могут потребовать от вас предоставить информацию о вашей деятельности, включая данные о продажах, доходах и расходах. Рекомендуется оформить вашу деятельность официально, так как это поможет избежать возможных проблем в будущем.

Для решения данного вопроса Вам могут понадобиться следующие документы:

1. Выписка по банковскому счету – показывает движение денежных средств на Вашем счете и может служить доказательством источника происхождения денег, зачисленных на счет.

2. Договоры с поставщиками товаров - позволяют доказать легальность поступления товаров и отсутствие элементов незаконных операций.

3. Налоговая отчетность - показывает размер Ваших доходов и налоговых платежей.

4. Документы, подтверждающие покупки от клиентов (выписки из интернет-магазина) – могут служить доказательством того, что денежные средства поступают от продаж товаров клиентам.

Относительно вышеуказанных вопросов и документов, стоит иметь в виду, что выписка переводов на Вашу карту от клиентов может служить одним из доказательств законности происхождения денежных средств. Однако наличие только этого документа может вызвать вопросы со стороны налоговой службы, поэтому необходимо предоставить и другие документы, подтверждающие легальность Ваших доходов.

Стоит отметить, что все организации и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории России, обязаны вести учет своих доходов и платить налоги согласно действующему налоговому законодательству. Кроме того, несоблюдение налогового законодательства может повлечь за собой различные штрафы и последствия. Поэтому рекомендуется обратиться к профессиональному юристу или бухгалтеру для консультации и помощи в оформлении документов и уплате налогов.

Статьи, применимые для решения данного вопроса:

1) Статья 149 Налогового кодекса РФ, которая обязывает вести учет доходов и расходов при осуществлении предпринимательской деятельности;

2) Статья 173 Налогового кодекса РФ, которая устанавливает сроки и порядок представления налоговой декларации;

3) Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которая устанавливает требования к банкам и другим организациям по обеспечению прозрачности финансовых операций.

Относительно доказательств владения средствами, в случае необходимости их доказательства, могут использоваться различные документы, включая выписки из банковских счетов, подтверждающие получение средств от клиентов, а также документы, подтверждающие покупки товаров для клиентов. Однако, в рамках борьбы с противодействием легализации доходов, банки и другие организации обязаны соблюдать конфиденциальность и защиту персональных данных клиентов, в том числе передавать информацию в налоговую только в соответствии с установленными законом случаями.