Договор займа со мошенником: перевод денег на счет, требование идентификации и риски использования Киви кошельков

Согласно законодательству Российской Федерации, все договоры, заключенные между сторонами, должны быть законными и действительными. В данном случае, вы заявляете, что мошенник попытался обмануть Вас, предлагая пройти идентификацию и переведя Вам деньги на киви кошельки, а прося далее оплатить за их изъятие. Следовательно, данный договор займа может быть признан недействительным, так как он был основан на мошеннических действиях.

Возможными действиями в данной ситуации могут быть обращение в правоохранительные органы для начала уголовного преследования мошенника, а также обращение в банки, которые были использованы для перевода денег, для выявления возможных нарушений связанных с деньгами. Также, рекомендуется проконсультироваться со специалистом в данной области для получения детальной консультации и оценки возможностей защиты Ваших прав.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

1. Договор займа, подписанный сторонами;
2. Вся переписка между Вами и мошенником (письма, сообщения, переводы);
3. Копии выписок из системы переводов о переводе денежных средств на Ваш счет;
4. Копия e-mail сообщения от мошенника о необходимости прохождения идентификации и сумме, которая была заявлена.

На основании предоставленных документов необходимо провести анализ их соответствия законодательству РФ. Если будет установлено, что вы предоставили денежный перевод мошеннику после его ложных обещаний и его целью было незаконное обогащение, можно обратиться к правоохранительным органам для пресечения мошеннических действий.

Если же договор займа был заключен с законным лицом, а мошенничество было совершено отдельно, то также можно обратиться к полиции и оспорить все квитанции, связанные с обманом, и запросить возмещение ущерба.

Статьи Закона Российской Федерации, применимые к вопросу: - Статья 159 (Мошенничество) - Статья 308 (Неуплата средств в бюджетную систему Российской Федерации) - Статья 327 (Коммерческий подкуп) - Статья 159.4 (Аферистский расход денежных средств)