Оптимизация доходов: проверки налоговых властей, перевод денег на карту и декларирование адреса сайта и кошельков

1) Согласно действующему законодательству РФ, налоговые резиденты обязаны облагать налогами весь свой доход, полученный как в РФ, так и за ее пределами. Налоговые органы при этом должны иметь возможность проверить достоверность источника дохода и определения его размера, а также порядок получения дохода. Если источник дохода находится за пределами РФ и не сотрудничает с фискальными органами, то есть риск вызвать вопросы со стороны налоговых органов. В свою очередь, следует помнить об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. 2) Предполагается, что деньги, полученные в качестве дохода, будут использоваться в рамках установленных законодательством РФ нормативов и правил проведения финансовых операций, включая переводы на другие расчетные счета, покупку недвижимости и т.д. 3) В декларации налогоплательщику необходимо указать все полученные доходы, а также удержанные налоги и страховые взносы, независимо от их источника и способа получения. При этом, не обязательно указывать адрес сайта, имя/номер кошелька и прочие детали источника дохода. Однако, фискальные органы имеют право проводить различные проверки и расследования, в том числе на основании информации, которую они получают.

Для узаконения дохода, ссылающегося на деятельность в интернете, следует соблюдать определенные процедуры и правила. Ответы на ваши вопросы следующие:

1) Для учета вашего дохода в качестве источника определенных доходов на территории РФ со стороны контролирующих органов можно требовать предоставления достоверной информации о его источнике. Однако, при выполнении своих налоговых обязательств в установленные сроки, соблюдении правил, установленных законодательством РФ не следует возникнуть проблемам при учете ваших доходов на территории РФ.

2) Чтобы провести операции с большим количеством наличных денег, вам нужно будет открыть специальный счет в банке. Для совершения операции с покупкой квартиры в РФ дополнительно потребуется осуществить перевод денег на счет продавца квартиры. Где именно вы можете перевести деньги и как это делать, вам помогут определить в выбранном банке.

3) В налоговой декларации необходимо указать общую сумму вашего дохода без подробной конкретизации, источника, и другой дополнительной информации. Однако, необходимо убедиться, что в декларации все данные указаны корректно и полностью соответствуют реальному доходу, полученному от вашей деятельности в интернете.

1. Статья 93 Налогового кодекса Российской Федерации "Уплата налогов в случае наличия доходов из источников, находящихся за пределами Российской Федерации"
2. Статья 378 Гражданского кодекса Российской Федерации "Расчетный счет и карты оплаты"
3. Статья 86 Налогового кодекса Российской Федерации "Порядок заполнения и представления декларации по налогу на доходы физических лиц"