Договор поставки не выполнен: как вернуть деньги при невыполнении обязательств? Возможно ли обращение в полицию по ст. 159 УК РФ?

Здравствуйте! В соответствии с действующим законодательством РФ, досудебное урегулирование споров всегда является приоритетным, поэтому истец должен в первую очередь подать исковое заявление в суд. Однако, в случае обнаружения фактов мошенничества, действующих по заявленной статье УК РФ, имеет смысл обратиться в компетентные органы (полицию) с заявлением о совершении преступления. Полиция должна провести проверку, и если факт мошенничества будет доказан, возможно, что контрагент будет привлечен к уголовной ответственности. Однако, следует учитывать, что решение суда по гражданскому иску не будет зависеть от решения суда по уголовному делу, так как это разные юрисдикции с разными правилами и требованиями.

Для подачи в суд и написания заявления о мошенничестве по 159 статье УК РФ, пункт 5, необходимы следующие документы:

1. Договор поставки между Вами и ИП;
2. Корреспонденцию между Вами и контрагентом, подтверждающую нарушение условий договора и неисполнение обязательств поставки;
3. Счёт-фактуру;
4. Доказательства перевода денежных средств на карту физического лица;
5. Досудебные претензии, направленные контрагенту.

По поводу целесообразности одновременного обращения в полицию или подачи искового заявления в суд, рекомендуется получить консультацию у юриста, специализирующегося в данной области, который сможет оценить возможные последствия и выбрать наиболее эффективный путь защиты Ваших интересов.

Статья 306 Гражданского кодекса РФ (об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств), статья 159 Уголовного кодекса РФ (о мошенничестве) и пункт 5 данной статьи (о присвоении или растрате денежных средств).