Директоры фирмы Квардрум и ТОО Бизнес сервис заключили контракт с американской компанией: квалифицированный анализ и последствия несоответствия

Действия директора фирмы «Квардрум» Астрова и директора ТОО «Бизнес сервис» Горина, заключивших контракт с одной из американских фирм и неоднократно с обманным использованием документов таможенной идентификации ввозивших на территорию России аккумуляторы импортного производства, а также занимавшихся розничной реализацией без соответствующей лицензии, а прибыль от полученной реализации переводили через «ФЭВ-банк» за границу, могут быть квалифицированы как совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: 159, 174, 193.1, 194.1, 199.2, 200.2, 228.1, 291.1.

Для решения данного вопроса необходимо иметь следующие документы:

1. Копию контракта между фирмой «Квардрум» Астрова и ТОО «Бизнес сервис» Горина с американской фирмой, которая поставляла аккумуляторы.

2. Документы таможенной идентификации аккумуляторов, которые были ввезены на территорию России.

3. Свидетельства о праве на розничную продажу аккумуляторов и их соответствие требованиям закона.

4. Документы, подтверждающие факт получения прибыли в размере свыше 2,5 млн долларов США.

5. Документы, подтверждающие факт перевода прибыли за границу через «ФЭВ-банк».

Астров и Горин могут быть квалифицированы в соответствии с законодательством РФ как преступники, совершившие следующие действия:

1. Обман при ввозе аккумуляторов на территорию России с использованием недействительных документов таможенной идентификации.

2. Незаконная торговля аккумуляторами без необходимой лицензии.

3. Незаконный вывод прибыли за границу.

Для данных преступлений могут быть применены меры уголовной и/или административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

По описанию совершенных действий возможно подозрение в совершении следующих преступлений:

• мошенничество (статья 159 УК РФ);
• незаконный оборот товаров и товарных знаков (статья 180 УК РФ);
• незаконные операции с денежными средствами (статья 172 УК РФ);
• легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (статья 174.1 УК РФ).

Однако, точный ответ на вопрос о квалификации действий Астрова и Горина может быть дан только после полного изучения материалов дела и дополнительных деталей.