Незаконный ввоз аккумуляторов: директоры фирмы уличены в мошенничестве и переводе прибыли через ФЭВ-банк

Действия директоров фирмы «Квардрум» Астрова и ТОО «Бизнес сервис» Горина могут быть квалифицированы как преступление, предусмотренное ст. 194 УК РФ "Незаконный бизнес". Они использовали обманным образом документы таможенной идентификации для ввоза на территорию России товаров импортного производства, не имея соответствующей лицензии. Кроме того, они занимались из розничной реализацией полученного товара, что также является нарушением законодательства РФ. Прибыль, полученную Астровым и Гориным (свыше 2,5 млн долларов США), переводили за границу через «ФЭВ-банк», что может быть квалифицировано как отмывание денежных средств.

Для решения вопроса в рамках законодательства Российской Федерации необходимы следующие документы:

1. Контракт между фирмой «Квардрум», ТОО «Бизнес сервис» и американской фирмой, который был заключен и является основанием для ввоза аккумуляторов на территорию России.

2. Документы таможенной идентификации, которые использовались директорами для ввоза аккумуляторов на территорию России.

3. Документы, подтверждающие отсутствие соответствующей лицензии у директоров Астрова и Горина на розничную реализацию импортных аккумуляторов.

4. Документы, подтверждающие факт перевода полученной прибыли за границу через «ФЭВ-банк».

На основании предоставленных документов Астров и Горин могут быть квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, связанными с экономическими преступлениями, в том числе:

1. Статья 159.4 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.
2. Статья 194.2 УК РФ – незаконный оборот товаров и промышленных изделий.
3. Статья 193.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным способом.

Какие санкции будут применены к Астрову и Горину в случае доказательства их преступлений, будет решаться компетентными органами юрисдикции на основании законодательства Российской Федерации.

Статьи, применимые для решения данного вопроса:

• Статья 159 УК РФ "Мошенничество"
• Статья 226.1 УК РФ "Контрабанда товаров"
• Статья 171.3 УК РФ "Незаконный бизнес"
• Статья 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

Действия Астрова и Горина могут быть квалифицированы как мошенничество, контрабанда товаров, незаконный бизнес и легализация доходов, полученных преступным путем, за что им может грозить серьезное наказание, включая лишение свободы.