Незаконная ввоз и розничная продажа аккумуляторов: правовые последствия действий Астрова и Горина

Действия директора фирмы «Квардрум» Астрова и директора ТОО «Бизнес сервис» Горина, заключивших контракт с американской фирмой и сознательно использующих обманные документы таможенной идентификации для ввоза на территорию России аккумуляторов импортного производства без соответствующей лицензии, а также занимающихся розничной реализацией через торговую сеть полученного таким образом товара и переводящих полученную прибыль за границу через «ФЭВ-банк», могут быть квалифицированы как умышленное совершение деяний, предусмотренных статьями УК РФ. В частности, такие действия могут быть квалифицированы как нарушение требований таможенного законодательства РФ (статья 194.1 УК РФ), незаконный бизнес (статья 171 УК РФ), совершение операций с денежными средствами, полученными преступным путем (статья 174.1 УК РФ) и другие. Каждый конкретный случай требует детального анализа с целью определения соответствующих юридических квалификаций и принятия соответствующего решения о возбуждении дела в суде.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

• Контракт между фирмой «Квардрум» Астрова и ТОО «Бизнес сервис» Горина с американской фирмой, на основании которого были ввезены аккумуляторы на территорию России;
• Документы таможенной идентификации, которые были использованы директорами фирмы «Квардрум» Астрова и ТОО «Бизнес сервис» Горина для ввоза аккумуляторов на территорию России;
• Лицензия на определенный вид деятельности, которую директоры фирмы «Квардрум» Астрова и ТОО «Бизнес сервис» Горина не имели;
• Документы, подтверждающие факт розничной реализации аккумуляторов через торговую сеть;
• Документы, подтверждающие перевод прибыли за границу через «ФЭВ-банк».

Квалифицировать действия Астрова и Горина можно как совершение преступления по статьям 194 (Незаконный бизнес) и 193 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае доказательства их вины, им может быть присуждено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штрафа в размере до 5 миллионов рублей.

Статья 159 УК РФ "Мошенничество" (обман приобретением имущества путем обманных действий или умаления имущества путем обманных действий) - в части неоднократного совершения обманных действий при ввозе на территорию РФ аккумуляторов импортного производства с использованием поддельных таможенных документов. Статья 171 УК РФ "Незаконный оборот товаров и иных вещей" - в части незаконной реализации аккумуляторов без соответствующей лицензии через торговую сеть. Статья 193.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" - в части перевода полученной прибыли за границу через "ФЭВ-банк".