Что делать, если поступили переводы от незнакомого человека и теперь он просит вернуть деньги?

Если вы не знаете отправителя перевода и он обратился к вам с просьбой вернуть деньги, то вам следует обратиться в банк, через который был совершен перевод, чтобы выяснить источник и легальность денежных средств. Если перевод был осуществлен неправомерно, например, были использованы украденные деньги, то вы должны вернуть их. В случае неполучения информации о легальности перевода необходимо оставаться на связи со своим банком и обратиться в правоохранительные органы для разрешения данной ситуации. В противном случае, если вы не вернете деньги, это может быть расценено как мошенничество.

Для решения данного вопроса следует формировать документальную базу, и в том числе следующие документы:

1. Копии всех документов, относящихся к переводам. Например, платежные поручения, квитанции об оплате, письма с описанием условий. Если перевод был совершен через банк, то следует запросить подтверждение проведения операции у банка.

2. Копии всех документов, которые могут подтверждать факт получения переводов. Например, подтверждения об отгрузке товаров или оказанных услугах, договоры с описанием условий сделки.

3. Копии всех сообщений, переписки и письменных требований от лица, который просит вернуть деньги.

4. Копии всех сообщений, переписки и письменных требований от вашего лица, если таковые имеются.

Если вы отказываетесь вернуть деньги, лицо, которое просит возврата, может обратиться в суд. В таком случае, вам потребуются все вышеперечисленные документы, которые помогут доказать вашу позицию и доказать отсутствие договора или соглашения на возврат средств.

статьи 1032, 1033, 1034, 1035 Гражданского кодекса Российской Федерации.