Что делать, если получатель денег не может предоставить документы по налоговой проверке, проведенной на отправителя

Вам необходимо понимать, что получение суммы денежных средств на карту не является преступлением, но на это могут сделать запрос налоговики. Если вам было отправлено деньги от физического лица на вашу карту, и они не относятся к вашей предпринимательской деятельности, то вам не нужно беспокоиться. Вы можете предоставить органу налоговой службы подтверждающую сумму перевода и не иметь ответственности перед законом.

Однако, если на карту переводятся деньги, которые связаны с предпринимательской деятельностью других лиц, то вы можете быть вызваны на допрос в качестве свидетеля или быть запрошены налоговыми органами для предоставления некоторых данных.

Таким образом, я рекомендую вам сохранять документы, связанные с переводом денег и связаться с адвокатом, который поможет вам найти наиболее подходящее решение в вашей конкретной ситуации.

Для решения данного вопроса вам понадобятся следующие документы:

1. Договор, либо другие документы, подтверждающие проведение операции по переводу денежных средств на вашу карту Сбербанка.

2. Платежное поручение, оформленное на имя вас или с указанием номера вашей карты Сбербанка.

3. Распечатки из сбербанковской онлайн-услуги, подтверждающие приход денежных средств на вашу карту.

Также следует помнить, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, любые денежные операции, осуществляемые физическими лицами, подлежат налогообложению. Это значит, что вы можете быть обязаны уплатить налог на доходы физических лиц с полученной вами суммы.

Относительно налоговой проверки, которая пришла на ваше имя, следует обратиться к юристу, специализирующемуся в области налогового права. Он сможет дать вам конкретные рекомендации и помочь защитить свои права и интересы в данной ситуации.

Статьи, которые могут быть применимы к данной ситуации, включают в себя:

1. Статья 77 Налогового кодекса Российской Федерации "Декларация о доходах физических лиц".
2. Статья 82 Налогового кодекса Российской Федерации "Сведения, представляемые налоговым органам".
3. Статья 173 Налогового кодекса Российской Федерации "Проверка налоговой декларации налогоплательщика".
4. Статья 191.1 Налогового кодекса Российской Федерации "Ответственность за нарушение порядка представления налоговых деклараций".
5. Статья 199 Налогового кодекса Российской Федерации "Ответственность за нарушение порядка представления сведений, необходимых для налогообложения".
6. Статья 205.2 Налогового кодекса Российской Федерации "Уклонение от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей".

Как правило, для избежания преследования со стороны налоговых органов, необходимо доказать, что перевод был получен в качестве дарения или безвозмездной помощи. Однако, если вы не можете предоставить необходимые документы, вам может быть предъявлена ответственность за нарушение порядка представления налоговых деклараций и сведений, необходимых для налогообложения. Поэтому, рекомендую обратиться к юристу для получения конкретных рекомендаций по данной ситуации.