Что делать, если обнаружены счета на имя жены, о которых не было известно?

Вчера мне стало известно, что на имя жены в 2015 году были открыты два счета в Россельхозбанке, о которых я не знал. Сегодня мы пошли в офис банка и закрыли эти счета. При получении распечатки операций оказалось, что на счета переводилась значительная сумма денег в течение трех месяцев. Однако при запросе на предоставление заявления на открытие счета или договора, а также данных о получении карты, нам сказали, что бумажные документы отсутствуют, а электронных документов нет, так как в отделении, где открывали счета, сейчас проводится ремонт. Что мне делать дальше? Я на госслужбе, поэтому получается, что я предоставил неправильную декларацию. Информация о счетах стала известна только вчера от ФНС.

| Гость, Москва

2023-01-01

Категория: Без категории

1 1

Ответы юристов (1)

Казаков Валентин

Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2100 дня

Ответов: 2698 Рейтинг: 8

В данной ситуации вам следует обратиться к юристу специализирующемуся в области налогового и банковского права. Юрист поможет составить заявление на проведение проверки открытия и закрытия счетов, а также получение всех необходимых документов. В случае выявления нарушений, сторона, ответственная за открытие счетов, будет нести соответствующую ответственность. Ваша должность на государственной службе не оправдывает предоставление неправильной декларации, поэтому рекомендуется сотрудничество с юристом для правильного решения возникшей ситуации.

#6355127 2023-01-01 04:20:59

Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2100 дня

Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Для решения данной ситуации необходимы следующие документы: заявление на проведение проверки открытия и закрытия счетов, распечатка операций, подтверждающая переводы на счета, а также запрос о предоставлении заявления на открытие счета или договора и данных о получении карты.

#6355128 2023-01-01 04:22:39

Казаков Валентин Юрист,
Москва На сайте: 2100 дня

Ответов: 2698 Рейтинг: 8

Статьи закона, применимые в данной ситуации: статья 159 Налогового кодекса Российской Федерации (Обязанности налогоплательщиков) и статья 169 Налогового кодекса Российской Федерации (Налоговые проверки).

#6355129 2023-01-01 04:24:29

В работе Бесплатный

Горячая линия

БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Помощь при незаконных действиях коллекторов

Услуга может помочь в следующих случаях:

если долг вымогают после окончания срока исковой давности;
угрожают физическим вредом;
если на коллекторскую компанию нужно подать иск в суд.

Заказать

Стоимость: 6000 руб.

Оспаривание права на недвижимость

Обратившись за помощью, получите:

полноценную защиту интересов в оспаривании сделок;
тщательную проработку каждого конкретного случая;
клиентоориентированный подход, чтобы оспорить незаконные сделки.

Заказать

Стоимость: 28400 руб.

Помощь при взыскании долгов наследодателя с наследников

Услуга поможет решить следующие проблемы:

оформить требование по взысканию для всех наследников;
составить требование для частичного погашения задолженности для отдельных наследников;
поддержать на досудебном этапе или при разбирательстве в суде.

Заказать

Стоимость: 4400 руб.