Быстрые деньги: как создание карты Виза Голд могло привести к блокировке счетов в Сбербанке?

Здравствуйте! Согласно статье 115 Федерального закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", признаются подозрительными операции по переводу или зачислению денежных средств на счет клиента, который не является бенефициаром по данной операции, а также операции, при которых не были получены документы, подтверждающие цель операции и происхождение денежных средств.

Если счет был заблокирован на основании этой статьи, то стоит обратиться в банк для выяснения причин блокировки и доказательства законности операции. Возможно, потребуется предоставить документы, подтверждающие цель операции и происхождение денежных средств. В случае если операция была нелегальной, то снять сумму денег не будет возможно.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации для идентификации вас как владельца карты.
2. Копия соглашения с Сбербанком о выдаче вам карты VISA Gold.
3. Копия операционной квитанции о перечислении/возврате денежных средств на карту.
4. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств на вашем счету.

В случае, если сбербанк заблокировал ваши счета по статье 115 Федерального закона, то необходимо предоставить документы, которые могут подтвердить законность происхождения денежных средств на вашем счету, а также обратиться к юристу для консультации по дальнейшим действиям.

Статья 115 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".