Блокировка счёта в альфа банке из-за операций с контрагентом: как предоставить документы и решить проблему

В ситуации, когда банк запросил документы и пояснение по поводу операций с указанным контрагентом, необходимо предоставить следующую информацию. Начнем с экономического смысла операций - в пояснении следует указать, что контрагентом является единый цупис, через который осуществляются операции с легальными букмекерскими конторами. Необходимо подробно объяснить, что данные операции связаны с деятельностью, которая является законной и регулируется действующим законодательством. Важно уточнить, что при проведении операций с указанным контрагентом, не были нарушены никакие нормы законодательства, и весьма желательно предоставить какие-либо дополнительные документы, которые подтверждают легальность указанных операций. Также следует обосновать целевое использование денежных средств, выделив их назначение и предоставив документы, подтверждающие использование средств в соответствии с указанным назначением. Важно также предоставить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца, чтобы показать, что деньги были получены законным путем.

Для разрешения данного вопроса потребуются следующие документы:
1. Копия договора с букмекерскими конторами, участвующими в операциях.
2. Выписки из банковских счетов, подтверждающие операции с указанным контрагентом.
3. Копии документов, подтверждающих законность источника происхождения денежных средств, такие как договоры, справки о доходах, налоговые декларации и другие подобные документы.
4. Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств, например, копии договоров и счетов на оплату товаров или услуг, квитанции о покупке или оплате и другие подобные документы.

Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона:
1. Статья 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'.
2. Статья 15.3 Федерального закона от 10 января 2003 года № 39-ФЗ 'О банках и банковской деятельности'.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, статьи, регулирующие банковскую деятельность и операции с денежными средствами.