Банковские проблемы: блокировка карт, требования НДФЛ и отказ от документов

В соответствии с законодательством Российской Федерации, банк вправе блокировать карты и требовать предоставление дополнительных справок и объяснений от клиента. Такие меры предосторожности принимаются, чтобы предотвратить возможное мошенничество или незаконную деятельность. Если клиент отказывается предоставить необходимую информацию, банк имеет право закрыть счета и осуществить вывод денег на другой банк только после выполнения всех требований по предоставлению запрашиваемой документации.

Для решения данной ситуации, вам потребуется предоставление следующих документов: - Паспорт клиента; - Свидетельство о рождении (при необходимости); - Справка о доходах (форма 2НДФЛ) за последний год; - Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, осуществленных переводов и пополнений.

Статья 7. Внутреннее правило банка (п.44);
Статья 149. Гражданский кодекс Российской Федерации.