Блокировка карты банком по причине ФЗ 115 и требования обоснования поступлений: рекомендации по разблокировке
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3594024
Ответы юристов (1)
Лихачёв ВасилийДля разблокировки карты, необходимо обосновать все поступления на счет. Для этого следует предоставить банку подтверждающие документы, такие как квитанции об оплате, договоры, счета-фактуры. В случае, если поступления включают доходы от предпринимательской деятельности, необходимо также предоставить копии деклараций по налогу на прибыль и платежей по социальным отчислениям.
Для разблокировки карты понадобятся следующие документы:
- Квитанции об оплате
- Договоры
- Счета-фактуры
- Копии деклараций по налогу на прибыль
- Платежи по социальным отчислениям
Статья 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Горячая линия
Услуги юристов
Консультант поможет в таких ситуациях:
- нет всех правоустанавливающих документов на имущество;
- на одну недвижимость претендует несколько лиц;
- были обнаружены нарушения при подписании договора купли/продажи и т.п.
Проблема будет решена, если специалист:
- проконсультирует, к какой ответственности можно привлечь неплательщика (гражданской, административной, уголовной);
- поможет разобраться с поиском и сбором доказательств, для привлечения должника;
- проконтролирует справедливость решения регулирующего дело органа.
Воспользовавшись услугой, можете рассчитывать на:
- поддержку юристов с высокой квалификацией;
- помощь в любых категориях дела;
- гарантию в соблюдении процедуры и процессуальных сроков оспаривания.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы