Банк заморозил перевод: требования и информация, которые необходимо предоставить для разблокировки операций
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3824345
Ответы юристов (1)
Ермаков ЯрославВ данной ситуации необходимо обратиться к юристу специализирующемуся в международных финансовых операциях и вопросах банковского обслуживания. Он сможет подробно ознакомиться с документацией вашего банка и проконсультировать вас относительно оптимальных действий. Вам также рекомендуется письменно обратиться в банк с просьбой предоставить полный перечень необходимых документов и объяснить причины блокировки счета. При возникновении проблем с банком можно обратиться в Банк России, который контролирует деятельность коммерческих банков и защищает интересы клиентов.
Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: письменное обращение в банк с просьбой предоставить полный перечень необходимых документов и объяснить причины блокировки счета; выписка со счета, подтверждающая совершение перевода; письменные пояснения о цели перевода и источнике происхождения средств.
Статьи 44 и 44 а Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Горячая линия
Услуги юристов
В итоге получите:
- жилое помещение, предоставленное по решению суда;
- выплаты для улучшения жилищных условий;
- компенсацию не предоставленных ранее выплат и субсидий.
Юристы смогут помочь:
- в подготовке грамотной претензии в федеральную трудовую инспекцию;
- в составлении жалобы в прокуратуру или судебного иска;
- в сборе необходимых доказательств и пакета документов.
Воспользовавшись услугой, вы получите:
- восстановление своих прав;
- качественную и грамотную юридическую поддержку в ходе обжалования;
- консультацию специалиста, которая будет доступна в любое время.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы