Банк Тинькофф требует подтверждение источника денежных средств с карты при переводе на бинанс: что необходимо знать

Банк вправе запрашивать информацию по 115-ФЗ, которая помогает ему установить законность проводимой операции по переводу денежных средств. Ответ на запрос банка должен содержать правдивые данные о происхождении денежных средств, необходимых для проведения операции по переводу денежных средств.

Если вы предоставили ложную информацию или отказались отвечать на запросы банка, то это может привести к блокированию карты или ограничению доступа к услугам банкинга. Если банк обнаружит признаки преступной деятельности, он может обратиться к правоохранительным органам, и вы можете стать подозреваемым в совершении преступления.

Если у вас есть документальное подтверждение происхождения денежных средств, следует предоставить его банку, чтобы избежать возможных неприятностей.

Для решения данного вопроса вам нужно будет предоставить следующие документы и информацию: 1. Документы, подтверждающие продажу квартиры свекрови, например, договор купли-продажи, расписка о получении денег и т.д. 2. Документы, подтверждающие покупку квартиры в Турции, например, договор купли-продажи, акт приема-передачи и т.д. 3. Документы, подтверждающие продажу машины мужа, например, договор купли-продажи, расписка о получении денег и т.д. 4. Документы, подтверждающие покупку квартиры в Турции, например, договор купли-продажи, акт приема-передачи и т.д. 5. Выписка из банковского счета свекрови и мужа, из которой следует, что на покупку квартиры и машины были потрачены соответствующие суммы денег. 6. Возможно, вы также должны будете подтвердить свой доход и местонахождение, если это необходимо.

Если вы не предоставите требуемую информацию, банк может заморозить вашу карту или закрыть счет. Кроме того, в случае непредоставления правильной информации вы можете быть обвинены в лжи или обмане, что может повлечь за собой соответствующие правовые последствия. Из-за того, что вы являетесь резидентом Турции, применимость российского законодательства к данной ситуации может быть ограничена.

Статья 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Также могут применяться другие законы, например, Гражданский кодекс РФ и Налоговый кодекс РФ.