Подтверждение перевода криптовалюты: документы для прохождения проверки источника средств и состояния на блокчейн и бинанс

Данная ситуация связана с проведением операций с криптовалютой, которые не регулируются законодательством Российской Федерации, поэтому рекомендуется обратиться к юристам, специализирующимся на правовых вопросах, связанных с криптовалютой. Однако, общим правилом при проведении любых операций с криптовалютой является обязанность предоставления надлежащих документов и подтверждений источника и происхождения средств при запросе компании, предоставляющей услуги хранения и обмена криптовалюты. Поэтому в данной ситуации рекомендуется предоставить компании, запрашивающей документы, необходимые документы и подтверждения, указанные в письме, и быть готовым предоставить дополнительную информацию, если это потребуется. Однако, возможность вывести криптовалюту через мультивалютные кошельки может зависеть от условий использования этих кошельков, поэтому для получения конкретной информации необходимо обратиться к представителям соответствующих компаний.

Для решения данной ситуации необходимо собрать следующие документы и информацию для предоставления в блокчейн:

1. Занятость — можно предоставить трудовой договор, справку из места работы или другие подтверждающие документы.

2. Цель учетной записи — можно указать, что целью открытия счета в блокчейн было проведение торговых операций с криптовалютой.

3. Банковские выписки, показывающие получение и перевод средств для покупки криптовалюты — необходимы выписки из всех банковских счетов, с которых был осуществлен перевод средств на покупку криптовалюты, а также выписки из торгового счета на блокчейн.

4. Заявления криптообмена, показывающие покупку криптовалюты и перевод на Blockchain.com — необходимы документы, подтверждающие проведение торговых операций на криптообмене и перевод на блокчейн.

5. Подтверждение источника богатства в виде выписок с банковских / сберегательных / крипто-счетов, платежных ведомостей, наследования, продажи недвижимости и т.д. — в данном случае необходимо подтвердить исходный источник средств, которые были использованы для покупки криптовалюты (в данном случае указано, что криптовалюта была куплена за наличные денежные средства).

По поводу возможности вывода криптовалюты через другие мультивалютные кошельки, следует уточнить у провайдера услуг. Отметим, что при проведении операций с криптовалютой необходимо соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в частности, Федеральный закон "О цифровых финансовых активах", Федеральный закон "О блокчейн-технологиях" и другие соответствующие законы.

Ни одна конкретная статья закона в данном случае не применима. Однако, на основании статьи 6 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ, резиденты Российской Федерации, осуществляющие операции с иностранной валютой и/или иными иностранными финансовыми инструментами, подлежат учету в установленном порядке в банках Российской Федерации. Согласно статье 5 данного закона, установлен порядок учета операций с иностранными валютами и финансовыми инструментами, а также порядок представления отчетности о таких операциях.

Кроме того, на основании статьи 15 Федерального закона "О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, банки и иные кредитные организации, оказывающие финансовое посредничество, обязаны осуществлять идентификацию клиента (включая цель открытия счета и источник средств) и контроль заступающих к клиентским операциям.

В целом, в данной ситуации желательно предоставить письменное подтверждение приобретения криптовалюты за наличные, указать источник средств, а также предоставить банковские документы по совершенным операциям.

Относительно вывода криптовалюты через другие мультивалютные кошельки, необходимо уточнить конкретные условия и возможности предоставляемых сервисов, чтобы не допустить нарушения законодательства.