Займ между ген. директором и сотрудником: пропавший договор, подозрения на махинации и проблемы с взысканием суммы

В случае, если договор займа был заключен между ООО и сотрудником данного ООО, а деньги были переведены на карту сотрудника, возможно потребуется доказать факт перевода денежных средств на счет (карту) сотрудника и заключения договора займа между сторонами. В случае пропажи оригинала договора займа, возможно потребуется предоставление документов, которые подтверждают заключение договора и проведение перевода средств. Если будет доказано, что сотрудник нарушил условия договора и не выполняет своих обязательств по оплате займа, то данный сотрудник может быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для решения данного вопроса могут понадобиться следующие документы и действия:

1. Копия договора займа, как было указано, что он был зарегистрирован в банке. Этот документ может использоваться в качестве доказательства наличия договора и условий займа.

2. Копия перевода денег на карту сотрудника. Этот документ также может использоваться в качестве доказательства того, что деньги были переведены на карту сотрудника в соответствии с условиями договора займа.

3. Письменное уведомление сотрудника о том, что договор займа был утерян, и запрос о предоставлении копии договора займа, если такая имеется.

4. Если сотрудник отказывается предоставить копию договора займа или признает его утерянным, можно обратиться в банк, где он был зарегистрирован, чтобы получить копию договора займа или подтверждение его регистрации.

5. Если сотрудник уклоняется от уплаты долга, можно обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по договору займа, представив все вышеперечисленные документы в качестве доказательств того, что договор займа был заключен и нарушен.

Статьи, применимые для решения данного вопроса:

Статья 805 ГК РФ "Доказательства по договору займа"

Статья 819 ГК РФ "Момент исполнения обязательств по договору займа"

Статья 845 ГК РФ "Ответственность за нарушение условий займа"

Статья 846 ГК РФ "Недействительность договора займа"

Статья 164, 165, 166, 168, 169, 170 УК РФ "Преступления в экономической сфере" (если будут обнаружены махинации по стороне заемщика).