Заработок на финансовом рынке с выводом на эл. кошелек. Как избежать блокировки переводов и обеспечить регулярные поступления

Добрый день! Финансовый мониторинг - это мера, направленная на выявление и предотвращение возможных операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, а также других незаконных сделок. Если ваши финансовые операции не связаны с указанными выше видами незаконной деятельности и у вас есть все необходимые документы, подтверждающие легальное происхождение средств, то ваши переводы с электронного кошелька на счет в банке должны быть проведены без проблем. Однако, если в процессе финансового мониторинга появятся подозрения в законности сделок и происхождении средств, то они могут быть заблокированы до выяснения обстоятельств.

Для решения данного вопроса Вам следует предоставить следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
2. Свидетельство о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе;
3. Требуемые документы, подтверждающие происхождение дохода (договора купли-продажи ценных бумаг, выписки со счетов на электронном кошельке);
4. Документы об операциях, связанных с выводом денежных средств с электронного кошелька на банковский счет (квитанции о зачислении, выписки со счетов).

Отметим, что согласно законодательству Российской Федерации банки обязаны производить мониторинг финансовых операций для выявления операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма. В рамках мониторинга банки могут заблокировать операции на одобрение, если они считают, что данные операции могут быть связаны с нарушением закона. В этом случае необходимо разобраться в причинах блокировки и предоставить банку дополнительные документы для подтверждения легальности доходов и операций.

• Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ
• Положения Банка России "О порядке осуществления кредитными организациями операций, связанных с переводами денежных средств или эквивалентов денежных средств на территории Российской Федерации и за ее пределы" от 02.11.2012 г. № 383-П