Запрос на предоставление сведений и документов для взаимодействия с контрагентами

Последнее требование о предоставлении документов по взаимоотношениям со всеми другими контрагентами за последние 2 года, обороток по 60 и 62 счетам, писем, визиток и т.д. может быть неправомерным, если оно входит в перечень запрашиваемых сведений, указанных в материалах КУСП и является необходимым для проведения проверки данного контрагента. Если же нет объективных оснований запрашивать такие данные, то данное требование может быть необоснованным и нарушающим права субъекта персональных данных. Процедура запроса сведений, содержащихся в социальной сети, может быть осуществлена соответствующими полномочиями УМВД на основании закона Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности" и других нормативно-правовых актов Российской Федерации и в соответствии с принятой процедурой запрашиваемых сведений.

Добрый вечер. Для решения вопроса о правомерности требования на предоставление дополнительных документов, связанных с взаимоотношениями с другими контрагентами за последние 2 года и оборотами по 60 и 62 счетам, а также иные документы, помимо уставных документов, необходимо проанализировать требования законодательства в данной области.

Согласно законодательству Российской Федерации в области персональных данных (Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"), сведения о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей относятся к персональным данным.

Следовательно, обработка персональных данных может осуществляться только при наличии законных оснований, определенных в статье 6 Федерального закона "О персональных данных", а также при условии обеспечения прав субъектов персональных данных.

В связи с этим, требования к представлению документов, кроме уставных документов, должны быть обоснованы и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Если такие законные основания отсутствуют, то запрос на предоставление дополнительных документов может считаться незаконным и не обязательным для исполнения.

Таким образом, конкретный вопрос о правомерности последнего требования может быть решен только после тщательного анализа процессуальных и материальных вопросов, связанных с запросом на предоставление документов.

Статьи закона, которые могут быть применимы к данному вопросу:

• Статья 24 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует конфиденциальность переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
• Статья 138 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая устанавливает обязанность стороны по договору сохранять конфиденциальность полученной им информации.
• Статья 152 Налогового кодекса Российской Федерации, которая определяет правила хранения налоговой информации и порядок ее предоставления.
• Статья 18 Закона "О персональных данных", которая требует согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
• Статья 23 Федерального закона "О защите конкуренции", которая определяет запрет на разглашение конфиденциальной информации при проведении проверок предприятий.
• Статья 237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, которая закрепляет право на неприкосновенность частной жизни участников гражданского процесса.