Запрос консультации по 115-ФЗ: избегайте ошибок и обретите уверенность в работе с законом | Благодарность

Добрый вечер! Я готов оказать Вам консультацию по вопросам, связанным с 115-ФЗ, однако, для того чтобы дать Вам более точный и конкретный ответ, необходимо уточнить, какие именно вопросы и ситуации Вас интересуют.

Для решения вопроса, связанного с 115-ФЗ, могут понадобиться следующие документы:

1. Сам текст Федерального закона №115-ФЗ от 25.07.2002 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";

2. Нормативно-правовые акты, которые уточняют и разъясняют применение данного закона, такие как приказы, постановления, инструкции;

3. Документы, подтверждающие статус иностранного гражданина, в том числе паспорт, виза или разрешение на временное проживание в России;

4. Документы по вопросам миграционного учета, если речь идет об отдельных аспектах, связанных с пребыванием иностранца в России;

5. Документы, связанные с трудовой деятельностью иностранца, если вопрос касается трудовой миграции, например, трудовой договор, разрешение на работу и пр.

Статьи закона, на которые следует обратить внимание при разбирательстве вопросов, связанных с Федеральным законом от 21.07.2014 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - "115-ФЗ"):

• Статья 8 "Обязательности проведения идентификации".

• Статья 10 "Правила проведения идентификации".

• Статья 12 "Обработка информации, полученной при проведении идентификации".

• Статья 13 "Требования к организации и ведению учета".

• Статья 14 "Требования к хранению учетной и иной документации".

• Статья 15 "Обязанности контролируемых лиц в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

• Статья 16 "Обязанности участников операций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

• Статья 17 "Обязанности физических лиц в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

• Статья 18 "Обязанности предприятий, организаций и объединений в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

• Статья 19 "Меры по пресечению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

• Статья 20 "Основания и порядок взаимодействия уполномоченных органов с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

• Статья 21 "Международное сотрудничество в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

• Статья 22 "Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".