Юридический спор по строительству: деньги получены, работы не выполнены. Как доказать отсутствие умысла и корысти в суде?

В данном случае, для доказательства отсутствия умысла и корысти со стороны учредителя и директора фирмы по недвижимости, необходимо рассмотреть следующие обстоятельства. Во-первых, договор на выполнение работ был заключен и исполнитель фиксировался как "Продавец", что может свидетельствовать о том, что деятельность организации не ограничивалась только строительством. Во-вторых, в договоре не было прописано условие о передаче земли заказчику, а также о необходимости оформления прав собственности исполнителем на данную землю. В-третьих, суд может обратить внимание на то, что исполнитель предоставлял частично выполненные работы и пытался вернуть деньги заказчику.

Таким образом, в судебном разбирательстве следует доказывать, что исполнитель (учредитель и директор фирмы по недвижимости) рассчитывал выполнить все работы, но по каким-то причинам не смог осуществить полный комплекс работ в срок. Однако, в связи с тем, что имеющаяся работа была продвинута на значительную стадию, исполнитель позволил себе вернуть деньги заказчику частями, в надежде завершить работы в ближайшее время. В этом случае следует противопоставить эту попытку исполнителя вернуть деньги профессиональным воровством, а предоставление частично выполненных работ — неявным подтверждением того, что исполнитель не пытался утаить деньги. Кроме того, факт написания в договоре «исполнитель (Продавец)» также может свидетельствовать о том, что организация не предоставляет только услуги по строительству.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

1. Договор на выполнение работ по строительству, в котором указаны перечень работ, материалов, сроки окончания, а также ФИО исполнителя (продавца);

2. Расписка, которую подписала ваша сестра о получении денег за выполнение работ;

3. Документ, подтверждающий передачу земли вашей сестре (например, акт);

4. Документ, подтверждающий право вашей сестры на управление землей (например, доверенность);

5. Доказательства того, что ваша сестра выполнила часть работ, в том числе фундамент, коробку, перегородки и оплату за участок;

6. Письменные доказательства того, что ваша сестра предлагала вернуть деньги частями и требовала продолжения работ.

Для доказательства того, что ваша сестра не действовала с умыслом и корыстными целями, в суде может быть представлено ее письменное объяснение, свидетельские показания относительно честной цели выполнения работы, а также доказательства того, что часть работ была выполнена, что может свидетельствовать о наличии их намерения выполнить заказ до конца.

Статьи, применимые для решения данного вопроса: - 159 ч. 4 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере"); - 308 ч. 1 УК РФ ("Нарушение сроков выполнения работ, подрядных обязательств или изменения условий договора, совершенное организацией или индивидуальным предпринимателем в значительном размере") - 118 ч. 2 ГПК РФ ("Если потерпевший обоснованно представляет суду, что некая фактическая обстановка свидетельствует о наличии предпосылок, свидетельствующих о том, что обвиняемый не является виновным в совершенном ему преступлении, суд обязан запросить об этих обстоятельствах по участию сторон дела, а также постановить решение об очных доказательствах, свидетельствах, специальных знаниях и документах")