Юридические вопросы: ФЗ 115, перевод крупных сумм и блокировка Сбербанком

Здравствуйте. Основанием для блокировки банковского счета может быть нарушение законодательства Российской Федерации или наличие подозрительных операций на счету. В случае блокировки счета необходимо обратиться в банк с запросом на разблокировку счета. Однако, если банк не даёт обратной связи, необходимо обратиться в Центральный банк Российской Федерации или в другие органы государственной власти, ответственные за банковскую деятельность, с жалобой на действия банка. Также можно обратиться к юридическому консультанту для получения дополнительной помощи в данной ситуации.

Для решения данного вопроса Вам необходимо предоставить следующие документы и сведения:

1. Копия паспорта лица, которое выполняет переводы;
2. Копия трудового договора или договора подряда на работу менеджером ютубера;
3. Копии документов, подтверждающих переводы средств;
4. Заявление о разблокировке счёта и восстановлении его банковской операционной способности.

Также рекомендуется предоставить дополнительные доказательства о том, что переводы средств являются законными и не связаны с финансовыми мошенничествами. При наличии всех необходимых документов и информации, вы можете обратиться к нотариусу для оформления заявления на разблокировку счета или к адвокату для представления Ваших интересов в суде.

Ниже приводятся статьи закона, применимые к данному случаю:

• Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1)

• Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

• Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации

• Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "Об основах банковской деятельности в Российской Федерации"

• Уголовный кодекс Российской Федерации.