Взыскание неосновательного обогащения в компании: возможности и риски

В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, договор купли-продажи юридического лица предусматривает переход к покупателю всех имущественных прав и обязанностей, в том числе и существующих на момент заключения договора. В связи с этим, как новый собственник ООО, у Вас есть право требовать возврата средств, взятых бывшим директором и учредителем М. в качестве подотчетных, поскольку эти действия являются неосновательным обогащением. В данном случае, важно иметь документальное подтверждение этих действий бывшего директора - суммы, даты получения, отсутствие их возврата и т.д. Необходимо обратить внимание, что пропущенный М. срок по ст. 392 Трудового кодекса РФ относительно ответственности за причинение ущерба работодателю и не отменяет возможности привлечения его к ответственности в соответствии с гражданским законодательством РФ. В данном случае М. не может оспорить свою ответственность, ссылаясь на действия бухгалтера, поскольку за осуществление своих функций он отвечает самостоятельно и независимо, согласно квалификационным критериям, установленным законодательством. С учетом вышеизложенного, возможно предъявление иска к бывшему директору и учредителю М. о взыскании убытков в связи с неосновательным обогащением в пользу ООО.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: 1. Договор купли-продажи ООО между С. и Вами. 2. Устав ООО. 3. Документы, подтверждающие факт братья М. денежных средств в подотчет, а также документы, подтверждающие отсутствие отчетности и возврата этих денежных средств. 4. Документы, подтверждающие факт продажи ООО С. М. 5. Корреспонденцию (письма, электронные сообщения и т.д.) между Вами, М. и С. по данному вопросу. 6. Документы, подтверждающие смену руководителя, в том числе бухгалтера в вашем компании. 7. Заключение экспертов в области бухгалтерского учета и налогового права, подтверждающее наличие оснований для взыскания неосновательного обогащения.

Относительно аргументации М., о том что срок 392 ч. 1 ТК РФ уже пропущен, учтите следующее: срок для предъявления требования о возмещении вреда в случае неосновательного обогащения предусмотрен в ст. 200 ГК РФ и составляет три года. Таким образом, если с момента выявления неосновательного обогащения и прошло меньше трех лет, то у Вас есть право на оспаривание действий М. и взыскание убытков с него в судебном порядке. В то же время, срок исковой давности по данному случаю все еще существует и должен быть учтен при подаче иска в суд.

Статья 159 ГК РФ "Неосновательное обогащение". Статьи 10, 51, 53, 54 ГК РФ. Статья 267 ГПК РФ. Статьи 223, 224, 225, 318, 319, 320, 321, 322, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 358, 378, 391, 392, 393 ГК РФ.