Выявление и закрытие счетов фиктивных компаний, зарегистрированных обманным путем в банках
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3199867
Ответы юристов (2)
Я не могу предоставить такую информацию, так как это нарушает закон о защите персональных данных. Для закрытия счетов фиктивных фирм необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением об их выявлении и предоставить им всю необходимую информацию, которую у Вас есть. Имеется также возможность обратиться в соответствующий банк с запросом на закрытие счетов фиктивных фирм с помощью официального запроса от правоохранительных органов.
Ответить на данный вопрос невозможно, так как он направлен на получение конфиденциальной информации о банковских счетах, что является нарушением законодательства о защите персональных данных и банковской тайне. Для решения данной ситуации необходимо обратиться в правоохранительные органы и предоставить им необходимую информацию для расследования.
Для решения данного вопроса нужно обратиться в правоохранительные органы, а именно в полицию или в прокуратуру, и сообщить о факте регистрации фиктивных фирм. После этого вам необходимо будет предоставить доказательства обмана и свидетельства их существования. Это могут быть юридические документы, бухгалтерские отчеты, контракты и прочие доказательства.
По результатам проверки полиции или прокуратуры вы можете получить информацию о том, в каких банках были открыты счета фиктивных фирм. Если счета этих фирм действительно существуют, то вам необходимо обратиться в эти банки с заявлением о закрытии счетов. Для этого также могут понадобиться определенные документы, в частности, выписки из ЕГРЮЛ и прочие документы, удостоверяющие вашу полномочность на закрытие счетов.
Статьи, применимые к данному вопросу, зависят от конкретных обстоятельств дела. Однако, в контексте описанной ситуации, возможно применение следующих статей закона Российской Федерации:
Статья 159 УК РФ - "Мошенничество";
Статья 171.1 УК РФ - "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем";
Статья 322.1 УК РФ - "Незаконные банковские операции".
Для решения данного вопроса необходимо обратиться в правоохранительные органы, такие как полицию или Федеральную службу безопасности, для подачи соответствующей жалобы на зарегистрированные обманным путем фирмы и получения необходимой информации о местах их регистрации, а также о том, в каких банках они открыли счета.
Если имеются какие-либо дополнительные доказательства против законопреступников, их также следует предоставить правоохранительным органам для возможной возбуждения уголовного дела.
В дополнение к этому, для более эффективного расследования рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на уголовном праве, который сможет помочь провести необходимую работу с судебными органами и другими соответствующими инстанциями.
Статья 159 УК РФ - "Мошенничество".
Статья 171.3 УК РФ - "Легализация денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем".
Статья 174.1 УК РФ - "Незаконное использование юридического лица".
Статья 198.1 УК РФ - "Легализация денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем в крупном размере".
По данной ситуации возможно также применение Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Услуги юристов
Консультация поможет, если у депортируемого есть:
- близкие родственники – граждане РФ;
- необходимость в срочном лечении;
- статус студента вуза России.
Воспользовавшись услугой, вы получаете:
- качественную и квалифицированную консультацию;
- быструю помощь, максимум, за 15 минут после подачи заявки;
- возможность пообщаться с высококлассным юристом онлайн.
Услуги юриста-консультанта помогу если:
- неустойка не выплачивается, даже в виде пени или штрафа;
- нарушены сроки выплат;
- если неустойка не получилось выплатить в добровольном порядке.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы