Выявление и закрытие счетов фиктивных компаний, зарегистрированных обманным путем в банках

Ответить на данный вопрос невозможно, так как он направлен на получение конфиденциальной информации о банковских счетах, что является нарушением законодательства о защите персональных данных и банковской тайне. Для решения данной ситуации необходимо обратиться в правоохранительные органы и предоставить им необходимую информацию для расследования.

Для решения данного вопроса нужно обратиться в правоохранительные органы, а именно в полицию или в прокуратуру, и сообщить о факте регистрации фиктивных фирм. После этого вам необходимо будет предоставить доказательства обмана и свидетельства их существования. Это могут быть юридические документы, бухгалтерские отчеты, контракты и прочие доказательства.

По результатам проверки полиции или прокуратуры вы можете получить информацию о том, в каких банках были открыты счета фиктивных фирм. Если счета этих фирм действительно существуют, то вам необходимо обратиться в эти банки с заявлением о закрытии счетов. Для этого также могут понадобиться определенные документы, в частности, выписки из ЕГРЮЛ и прочие документы, удостоверяющие вашу полномочность на закрытие счетов.

Статьи, применимые к данному вопросу, зависят от конкретных обстоятельств дела. Однако, в контексте описанной ситуации, возможно применение следующих статей закона Российской Федерации:

Статья 159 УК РФ - "Мошенничество";

Статья 171.1 УК РФ - "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем";

Статья 322.1 УК РФ - "Незаконные банковские операции".

Для решения данного вопроса необходимо обратиться в правоохранительные органы, такие как полицию или Федеральную службу безопасности, для подачи соответствующей жалобы на зарегистрированные обманным путем фирмы и получения необходимой информации о местах их регистрации, а также о том, в каких банках они открыли счета.

Если имеются какие-либо дополнительные доказательства против законопреступников, их также следует предоставить правоохранительным органам для возможной возбуждения уголовного дела.

В дополнение к этому, для более эффективного расследования рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на уголовном праве, который сможет помочь провести необходимую работу с судебными органами и другими соответствующими инстанциями.

Статья 159 УК РФ - "Мошенничество".

Статья 171.3 УК РФ - "Легализация денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем".

Статья 174.1 УК РФ - "Незаконное использование юридического лица".

Статья 198.1 УК РФ - "Легализация денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем в крупном размере".

По данной ситуации возможно также применение Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".