Возврат денег: как компания BARRISTERS' INN LIMITED нашла 23000 долларов на кошельке после обмана брокера на 6000 долларов
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3672948
Ответы юристов (2)
Сергеев Олег 
Артемьев ЯрославДля решения данного вопроса необходимо обратиться к юристу, специализирующемуся на международном праве и налоговом праве. Он сможет рассмотреть все обстоятельства вашего дела и дать подробную консультацию относительно последующих действий. В данном случае, информация о компании BARRISTERS' INN LIMITED, которая находится в Великобритании, и органах налогового учета IRS, применимые в США, не является применимой для российского законодательства.
Для решения данного вопроса вам понадобятся следующие документы:
1. Расчетный счет в банке, на котором были выполнены операции с биткойнами
2. Копия договора с брокером и любых других документов, связанных с этой сделкой
3. Копия всех платежных документов, подтверждающих перевод денежных средств на счет BARRISTERS' INN LIMITED
4. Копия письма от компании BARRISTERS' INN LIMITED с требованием уплаты налога
5. Копия письма от IRS с требованием проверки и подтверждения данных
Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона Российской Федерации:
1. Статья 159.2 УК РФ 'Мошенничество в сфере предпринимательства'
2. Статья 159.4 УК РФ 'Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой'
3. Статья 159.6 УК РФ 'Обмен валюты или конвертация иного имущества лицом, заведомо использующим подложныe или поддельные документы'
4. Статья 159.7 УК РФ 'Легализация денежных средств или иного имущества, полученных и иным преступным путем'
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга может понадобиться, если:
- если появился еще один наследник, когда другие лица уже наследовали имущество;
- наследники вовремя не вступили в наследство по уважительным причинам.
Консультант может подсказать:
- когда решение о переводе можно оспорить;
- грозит ли процедура увольнением;
- может ли работодатель принудительно перевести сотрудника на 0,5 ставки.
С помощью специалистов можно получить следующее:
- адекватную выплату;
- претендовать на дополнительные средства (штрафы, неустойки);
- в отдельных случаях – компенсация вреда.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы