Возможности возврата денег юридическому лицу, подозрения в мошенничестве и проблема с поставкой товара и телефонной связью

Для возврата денежных средств, перечисленных юридическому лицу, которое не выполнело своих обязательств, необходимо обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств. Для подтверждения наличия договора и факта перечисления денежных средств следует подготовить соотвествующие документы, такие как договор и подтверждение банковского перевода. Также для доказывания факта наличия мошеннических действий со стороны получателя денежных средств может потребоваться привлечение компетентных органов к участию в деле.

Для решения данного вопроса необходимо выполнить несколько шагов:

1. Составить претензию в адрес юридического лица, которое должно было поставить товар, с требованием вернуть уплаченную сумму. В претензии следует указать все известные факты и обстоятельства.

2. Дождаться ответа на претензию. Если в течение 10 дней на нее не будет ответа, то можно подать иск в суд.

3. Если юридическое лицо, которому была направлена претензия, не согласно с требованиями, то можно подать иск в суд с требованием вернуть уплаченную сумму, а также компенсацию за причиненные убытки.

Для подачи иска потребуется следующий пакет документов:

• Исковое заявление с полным описанием ситуации и требованиями.
• Документы, подтверждающие оплату товара (например, квитанция об оплате, договор, счет-фактура и т.п.)
• Документы, подтверждающие факт непоставки товара (например, письмо, в котором продавец признает факт непоставки товара).
• Копии документов, свидетельствующих о правомерности деятельности искающей стороны (например, учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации и т.п.).

Также для получения консультации по данному вопросу и правильному составлению претензии и иска рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу.

Статья 158 "Мошенничество" и Статья 159 "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях могут быть применимы в данной ситуации. Также возможно применение гражданского законодательства в части требования о возврате денежных средств.