Вопросы налогообложения при открытии ИП: проверка налоговой и использование сбережений

Ответ на вопрос №1: да, налоговая может начать проверять и наказывать за неуплату налогов за предыдущие года, если были получены доходы, но налоги не были уплачены. Если знакомый не подавал декларации в прошлые годы, ему следует зарегистрироваться в качестве налогоплательщика и начать исправлять свою налоговую и финансовую историю.

Ответ на вопрос №2: если деньги были получены законным путем и были задекларированы в соответствии с налоговым законодательством, то можно их потратить или снять. Однако, если эти деньги были получены без задекларирования или без уплаты налогов, то их потрата может привести к появлению вопросов со стороны налоговых органов. Лучше потратить деньги до оформления ИП, чтобы избежать подозрений налоговых органов по их происхождению.

Для решения вопросов, которые вы описали, потребуется следующие документы и информация:

1. Договор между работодателем и знакомым, где указаны условия трудовых отношений, оказываемых услуг и размер оплаты, а также период, в который были оказаны услуги.

2. Данные о всех заработанных средствах, полученных знакомым за последние три года, с учетом всех налогов и сборов.

3. Информация о наличии банковского счета у знакомого и его текущем балансе.

4. Консультация специалиста по налоговому законодательству о возможных последствиях открытия ИП и снятия средств с банковского счета.

Отвечая на вопросы:

1. В случае, если знакомый не поддавал декларации ранее, это может привести к проблемам с налоговой инспекцией. Налоговая можеет начать проверку и, в случае выявления неуплаты налогов, применить штрафы и уплату задолженности с пеней. Поэтому лучше обратиться к специалисту, чтобы проанализировать ситуацию и решить, какое решение лучше принять.

2. Существует вероятность, что налоговая служба задаст вопросы по поводу того, откуда у знакомого есть средства на банковском счете, особенно если они значительные. Поэтому в этом случае также рекомендуется консультация специалиста в данной области, чтобы определить наиболее безопасный способ получения доступа к этим средствам.

1. Статья 54 Налогового кодекса РФ - ответственность за нарушение налогового законодательства, включая неуплату налогов в предыдущие годы.
2. Статья 86 Налогового кодекса РФ - о налоговых обязательствах индивидуальных предпринимателей, включая налог на доходы физических лиц и НДС.
3. Статья 172 Налогового кодекса РФ - о разрешенных расходах при осуществлении предпринимательской деятельности.
4. Статья 173 Налогового кодекса РФ - о праве индивидуальных предпринимателей осуществлять налоговый вычет в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.
5. Статья 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" - о правилах работы банковских счетов.