Внесение наличных в банк за рубежом: узнайте о последствиях и способах минимизации рисков

Согласно пункту 3.б Указа 79 президента РФ от 28 февраля 2022 года, физические лица обязаны сообщать налоговым органам о наличии, местонахождении и движении иностранной валюты и (или) иных финансовых инструментов в установленном порядке. Если Вы не выполнили это обязательство после внесения наличной валюты на счет в иностранном банке, то нарушили указанный указ.

Для минимизации последствий рекомендуется связаться с юридическими специалистами, которые окажут юридическую помощь и дадут более конкретные рекомендации в Вашей ситуации.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы:

1. Текст Указа 79 президента РФ от 28 февраля 2022 года;

2. Документы, подтверждающие факт внесения наличной валюты на счет в иностранном банке 14 марта 2022 года.

Пункт 3.б указанного Указа предписывает гражданам России, находящимся на территории России или за её пределами, не осуществлять международные финансовые операции с использованием наличной иностранной валюты, не обеспеченной предварительным банковским переводом в российских рублях на счета российских банков в соответствии с законодательством РФ.

Если факт нарушения Указа подтвердится на основании имеющихся документов, то действия, направленные на минимизацию последствий, будут зависеть от конкретных обстоятельств ситуации. Возможно, адвокат сможет помочь в данном случае, дав консультацию по действиям, которые могут помочь минимизировать негативные последствия.

Статьями, которые могут быть применимы для решения данного вопроса, являются:

• Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 г. N 79 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите её граждан от карательных действий с иностранным участием";
• Статья 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Незаконное перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза";
• Статья 283.1 Уголовного кодекса РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём".

Относительно нарушения пункта 3.б указа № 79 президента РФ от 28 февраля 2022 года, вам следует обратиться к юристам с опытом в данной области для получения консультации и понимания последствий данного действия.