Возможности зачисления денежных средств на счета физических лиц в зарубежных банках: новые правила ФЗ №173-ФЗ

Да, согласно статье 12, пункту 5.2 ФЗ №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" физические лица - резиденты Российской Федерации могут получать без ограничений денежные средства от нерезидентов на свой счет или вклад в зарубежном банке, при условии, что такой банк находится в стране-члене ОЭСР или ФАТФ, а также осуществляет обмен информацией в соответствии с международными договорами, предусматривающими автоматический обмен финансовой информацией. Однако, необходимо учитывать также требования других нормативно-правовых актов, касающихся, например, налогообложения, отчетности и деятельности банка-корреспондента.

Документами, которые могут понадобиться для решения данного вопроса, являются:

1. Федеральный закон №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" с изменениями и дополнениями;

2. Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или иной заключенный с Российской Федерацией международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией;

3. Документы, связанные с открытием счета в зарубежном банке, такие как договор с банком, платежные поручения и т.д.;

4. Документы, подтверждающие получение дохода от нерезидента РФ за выполнение услуг, такие как договор на оказание услуг, счета-фактуры и т.д.

В случае возникновения каких-либо спорных ситуаций по данному вопросу, могут потребоваться дополнительные документы и информация в зависимости от конкретных обстоятельств.

Для решения данного вопроса, вам понадобятся следующие документы: - ФЗ №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изменениями и дополнениями); - Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или иной заключенный с Российской Федерацией международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией; - документы, позволяющие установить, что банк находится в стране - члене ОЭСР или ФАТФ; - документы, подтверждающие получение дохода от нерезидента РФ за оказание услуг.

Кроме того, возможно потребуется некоторая дополнительная информация для решения конкретных вопросов, связанных с данной ситуацией. Я рекомендую обратиться за более подробной консультацией к специалисту в области валютного регулирования и валютного контроля.

Статья 12, пункт 5.2 Федерального закона №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Статья 12, пункт 5.2 Федерального закона №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".