Узнать владельца расчетного счета: проверка через органы и скрытая информация управляющей компании

Для определения владельца расчетного счета необходимо обратиться в банк, у которого открыт данный расчетный счет, с запросом на предоставление информации о владельце расчетного счета. Если банк не предоставляет информации о владельце расчетного счета, можно обратиться в Росфинмониторинг или налоговую инспекцию с запросом на получение информации о владельце расчетного счета. В случае, если управляющая компания скрывает информацию об этом, это может рассматриваться как нарушение законодательства Российской Федерации. Я рекомендую обратиться к юристу, который поможет составить официальный запрос и даст консультацию по данному вопросу.

Для решения данного вопроса необходимо запросить сведения о расчетном счете управляющей организации и МУП Центр приема платежей от населения НГО. Для этого необходимо направить соответствующие запросы в банки, в которых может быть открыт указанный расчетный счет. Также необходимо обратиться в налоговые органы, которые могут предоставить информацию о регистрации расчетного счета на определенном юридическом лице. Если управляющая компания скрывает сведения, можно обратиться в судебные органы с иском на обязательное предоставление соответствующей информации. Важно учитывать, что получение такой информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и должно быть обоснованным.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статьи 7.27, 7.28), Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в сфере экономики (статьи 14.2, 14.3) и Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 309, 393, 402, 403, 404), Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (статьи 23-28). Для проверки данной информации можно обратиться в Банк России, Федеральную налоговую службу, Росстат и судебные органы для защиты своих прав. Управляющая компания обязана предоставить данную информацию в соответствии с требованиями законодательства.