Требование брокера на предоставление сканов паспорта и ИНН: законность и правовая защита
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3932309
Ответы юристов (1)
Лихачёв ВасилийТребование брокера предоставить сканы паспорта и ИНН является законным в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае осуществления деятельности, связанной с финансовыми операциями, брокер имеет право требовать от клиента предоставление документов, подтверждающих его личность и налоговый статус. Данное требование направлено на соблюдение правил противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансирования терроризма и иных преступлений. При этом, брокер обязан обеспечить конфиденциальность и защиту предоставленных документов, соблюдая законодательство о персональных данных. Если у вас возникли опасения или сомнения относительно безопасности предоставления таких данных, вам рекомендуется обратиться к юристу или специалисту по защите персональных данных для получения консультации и разъяснений по данному вопросу.
Для решения данного вопроса Вам потребуется предоставить сканы паспорта (страница с фотографией и страница с регистрацией) и ИНН.
Статьи закона, применимые для решения данного вопроса: - Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - Гражданский кодекс Российской Федерации
Горячая линия
Услуги юристов
Консультант может подсказать:
- когда решение о переводе можно оспорить;
- грозит ли процедура увольнением;
- может ли работодатель принудительно перевести сотрудника на 0,5 ставки.
Услуга поможет решить следующие проблемы:
- получить адекватную, а не заниженную сумму;
- получить компенсацию даже в не страховых случаях;
- восстановить выплаты в случае нарушения сроков.
Услуга позволяет:
- получить круглосуточную поддержку юриста;
- урегулировать проблему в досудебном порядке;
- помочь в составлении иска.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы