Тайны расчетного счета: куда и кому перечислялись значительные суммы денег на опекунскую пенсию?

Согласно законодательству Российской Федерации, в данной ситуации бабушка имеет право обратиться в правоохранительные органы, в том числе в полицию, с заявлением о мошенничестве и незаконных действиях, совершенных кем-то в отношении ее счета. Также стоит обратиться в банк "Ак Барс Банк", где открыт расчетный счет и запросить у них подробную информацию о переводах на этот счет за указанный период, а также о том, кто совершал снятия денежных средств с этого счета. При необходимости, можно обратиться в суд и предъявить иск к тем, кто незаконно получал доступ к расчетному счету бабушки и снимал с него денежные средства. Важно иметь при себе все документы, связанные с счетом, а также свидетельства свидетелей, которые могут помочь установить обстоятельства дела.

Для решения данного вопроса необходимо обратиться в правоохранительные органы (полицию) и подать заявление на возбуждение уголовного дела. В заявлении необходимо указать все известные обстоятельства, свидетельствующие о факте снятия денежных средств с расчетного счета бабушки без ее ведома и согласия. Кроме того, необходимо обратиться в банк, где был открыт расчетный счет, с запросом о предоставлении информации обо всех операциях, совершенных с данным счетом за последние 10 лет. Банк обязан предоставить такую информацию в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса. На основании полученной информации будет возможно выяснить, кто именно осуществлял операции по снятию денежных средств. Следует отметить, что возможно потребуется помощь юриста для правильного составления заявления в полицию и запроса в банк.

1. Статья 159 УК РФ "Мошенничество" - возможно, снятие денежных средств без согласия бабушки было совершено с применением мошенничества.

2. Статья 168 УК РФ "Незаконный банковский получатель" - возможно, деньги перечислялись на другой расчетный счет бабушки без ее ведома на основании фальшивых документов.

3. Статья 159.1 УК РФ "Приобретение, хранение, продажа поддельных денежных знаков или ценных бумаг" - возможно, если установится, что суммы были переведены на расчетный счет бабушки в виде поддельных денежных знаков.

4. Закон РФ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - возможно, денежные средства были получены преступным путем и были легализованы на расчетном счете бабушки.

Для узнавания информации о начислениях и снятиях необходимо обратиться в банк, который ведет учет расчетного счета бабушки, и попросить предоставить выписки за соответствующие периоды. Также стоит обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях в отношении бабушки.