Спор о переводе денег на расчетный счет: история компании Обоянская зерновая и индивидуального предпринимателя Боева А. В.

Ситуация, описанная Вами, является сложной и требует юридического анализа всех фактов. Несмотря на то, что сотрудники банка не хотят связывать свое имя с данной ситуацией, важно убедиться в том, что факты, описанные Вами, действительно имеют место быть. Если Вы имеете письменные доказательства того, что Ваш расчетный счет использовался без Вашего согласия, то это может помочь в Вашей защите. К тому же, если Вам удалось найти свидетелей данной ситуации или другие доказательства, то они также могут быть использованы в Вашу пользу. С учетом того, что в данной ситуации имеются сведения о банкротстве "Обоянской зерновой компании", возможно потребуется участие арбитражного суда. Если Вы не знаете, как и где искать помощи, то рекомендую обратиться к квалифицированным юристам, которые смогут предоставить Вам консультацию и предложить поддержку в данной ситуации.

Документы, которые необходимы для решения данного вопроса: 1. Копия расчетного счета в Сбербанке, на который были переведены деньги. 2. Документ, подтверждающий верность указанных Боевым А.В. фактов, описывающих ситуацию с зачислением и снятием денег на указанный расчетный счет. 3. Копия чековой книжки, которую использовал Подвигин В. при снятии денег. 4. Любые другие документы, которые могут помочь в доказательстве того, что Боев А.В. не был вовлечен в любые мошеннические схемы и не является незаконно обогатившимся лицом. 5. Решения суда, если они были вынесены в данном случае. 6. Документы, которые могут помочь определить связь между Мелконяном Г., Кононовым В. и другими лицами, участвующими в данной ситуации.

Статьи закона, применимые в данном случае:

Статья 159 УК РФ "Мошенничество"

Статья 160 УК РФ "Присвоение или растрата чужого имущества"

Статья 161 УК РФ "Грабеж"

Статья 168 УК РФ "Незаконное предпринимательство"

Статья 169 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей"

Статья 172 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"

Статья 210 УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем"

Статья 305 УК РФ "Фальсификация доказательств в уголовном процессе"