Сообщить о экономических преступлениях: проверка и выявление незаконного происхождения имущества
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 978782
Ответы юристов (1)
Да, согласно законодательству Российской Федерации, любой гражданин вправе обратиться в компетентные органы для сообщения о преступлении, в том числе и о преступлениях, связанных с экономикой, таких как отмывание денег. При этом следует помнить, что делать донос можно только на основании достоверных фактов и событий, имеющихся в распоряжении самого доносителя, и не являющихся слухами или предположениями. Кроме того, донос не должен содержать ложную или заведомо ложную информацию, так как это является административным или уголовным правонарушением.
Для подачи доноса о возможности совершения экономических преступлений понадобятся следующие документы:
Заявление или донос с указанием информации о человеке, который совершает экономические преступления, а также о признаках нарушений законодательства.
Документы, подтверждающие факты нарушения: счета, отчеты, договоры, платежные ведомости, акты и другие документы.
Документы, подтверждающие вашу личность: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Доказательства вашей компетентности и знаний в области экономических преступлений, если они есть, чтобы облегчить работу по проверке.
Можно обратиться в органы внутренних дел, либо отправить донос в прокуратуру. Важно помнить, что подача доноса может иметь серьезные последствия для обвиняемого, поэтому необходимо быть уверенным в доказательствах.
Статья 303 УК РФ "Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем".
Гражданин вправе обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возможном совершении экономических преступлений, включая отмывание денег, в соответствии со статьей 144 УПК РФ.
Услуги юристов
Благодаря рассматриваемой услуге можно:
- правильно составить и отправить заявление о мошенничестве в полицию;
- выполнить мировое соглашение;
- помочь в судебном разбирательстве.
Эта услуга понадобиться, если:
- обнаружены потенциальные риски;
- нужно проанализировать историю жилья и владельцев;
- есть лица, претендующие на долю в продаваемой квартире.
Заказать услугу нужно если:
- незаконно уволили;
- не сообщили о сокращении штата в положенные законом сроки;
- работодатели не предоставили выплат и компенсаций.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы