Скрытые деньги членов ТСЖ: возможно ли уголовное преследование? - Закон РФ

Данные действия могут квалифицироваться как преступление, совершенное лицом, выполняющим обязанности по управлению имуществом, незаконное завладение деньгами или иным имуществом, аналогичным по своей юридической сущности. Данное деяние может рассматриваться как мошенничество, совершенное путем злоупотребления доверием, предоставленным ей жильцами дома, и если сумма завладения составляет двести тысяч рублей и выше, квалифицируется по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Кроме того, такие действия могут быть квалифицированы и как административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.25 КоАП РФ «Незаконное завладение имуществом, находящимся под охраной управляющей организации или управляющей компании».

Для решения данного вопроса понадобится следующий перечень документов: - Устав ТСЖ - Протоколы общих собраний ТСЖ - Реестр взносов членов ТСЖ - Документы, подтверждающие, что старшая по дому взяла общественные деньги в сумме двести тысяч рублей и не положила их на счёт в банке - Документы, подтверждающие, что старшая по дому использовала данные деньги в своих корыстных целях

Действия старшей по дому могут быть квалифицированы как хищение (ст. 160 УК РФ) или мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Если будет доказано, что старшая по дому злоупотребляла своими полномочиями и держала деньги членов ТСЖ при себе с целью получения выгоды для себя, то это может быть квалифицировано как мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ, за что предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

За нарушение правил ведения финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ можно привлечь к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Например, это может быть нарушение правил ведения бухгалтерского учета, за что на физических лиц может быть наложен штраф до 5 000 рублей.

Статья 159 "Мошенничество" Уголовного кодекса Российской Федерации. Действия, описанные в вопросе, могут быть квалифицированы как мошенничество в соответствии с частью 4 данной статьи. Ответственность за такие действия - уголовная.