Штраф по ст. 15.25, счета в зарубежных банках и отчётность: важные вопросы

Здравствуйте, Александр!

Согласно статье 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, несвоевременное представление отчёта об открытии (закрытии) счёта (счётов), об изменении сведений о счёте (счетах), а также об операциях на счёте (счетах), открытых за пределами территории Российской Федерации, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до пятисот тысяч рублей.

Следовательно, один штраф накладывается за несвоевременное представление отчёта об операциях на всех Ваших счетах в зарубежных банках. Оснований для накладывания нескольких штрафов на Вас за наличие нескольких счетов в зарубежных банках нет.

С уважением, [ваша фамилия и инициалы]

Для ответа на данный вопрос в качестве юриста, специализирующегося на законодательстве Российской Федерации, необходимо уточнить, существуют ли какие-то ограничения в отношении открытия и использования иностранных счетов гражданами РФ.

В целом, в Российской Федерации ведется мониторинг финансовых операций граждан и организаций, и за несоблюдение требований финансового мониторинга, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ФЗ-115), могут назначаться штрафы.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, административная ответственность за нарушение правил финансового мониторинга предусмотрена в части 6 статьи 15.25, в соответствии с которой юридические и физические лица должны представлять информацию о движении денежных средств на своих счетах в зарубежных банках, если общая сумма операций по счету превысила 600 тыс. рублей в год.

Размер штрафа за не предоставление такого отчета может составлять до 30 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Ответ на вопрос Александра будет зависеть от количества счетов в зарубежных банках, на которых были проведены операции. Если общая сумма операций по всем счетам гражданина не превысила 600 тыс. рублей в год, то штраф будет составлять одну сумму, в соответствии с ФЗ-115. Однако, если общая сумма операций на каждом отдельном счете превысила данную отметку, то возможно, что будет наложен штраф за каждый счет в отдельности.

Для более точного ответа на данный вопрос рекомендуется обратиться к юристу, который сможет провести более подробное исследование вопроса и назначения возможного штрафа, учитывая все обстоятельства и конкретику данной ситуации.

Статья 15.25. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.