Сертификат о борьбе с отмыванием денег: получение, требования

Получение сертификата о борьбе с отмыванием денег осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для получения сертификата необходимо выполнить следующие требования:
1. Пройти обучение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в аккредитованном учебном учреждении.
2. Предоставить удостоверение об окончании такого обучения.
3. Подать заявление на получение сертификата в соответствующий орган государственной власти, ответственный за выдачу таких сертификатов.

Документы, которые необходимо предоставить для получения сертификата, включают в себя:
1. Заявление на получение сертификата;
2. Удостоверение об окончании обучения по борьбе с отмыванием денег;
3. Копия паспорта гражданина Российской Федерации;
4. Другие документы, которые могут потребоваться в зависимости от конкретной ситуации.

Ответ на ваш вопрос был подготовлен согласно законодательству Российской Федерации.

Для решения вашего вопроса о получении сертификата о борьбе с отмыванием денег понадобятся следующие документы:
1. Заявление на получение сертификата;
2. Удостоверение об окончании обучения по борьбе с отмыванием денег;
3. Копия паспорта гражданина Российской Федерации;
4. Другие документы, которые могут потребоваться в зависимости от конкретной ситуации.

При получении сертификата о борьбе с отмыванием денег в Российской Федерации применимы следующие статьи закона:
- Статья 7 Закона Российской Федерации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Статья 14 Закона Российской Федерации от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- Статья 184 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

Учитывайте, что перечень статей закона может быть дополнен или изменен с течением времени.