Как доказать личность денег при задержке перевода из-за требования сертификата соответствия директиве по борьбе с отмыванием денег

Для доказательства того, что это Ваши личные деньги, необходимо предоставить следующие документы:
1. Выписку из банковского счета, на котором отражены средства, используемые для перевода;
2. Документы, подтверждающие происхождение этих средств, например, договоры купли-продажи, документы о наследовании или подарке;
3. Документы, подтверждающие факт перевода денежных средств, например, квитанцию об оплате комиссии за перевод или платежное поручение.
Данные документы помогут Вам доказать, что средства являются Вашей личной собственностью и не имеют связи с отмыванием денег.

У вас будет требоваться предоставить:
1. Выписка из банковского счета, на котором отражены средства, используемые для перевода;
2. Документы, подтверждающие происхождение этих средств, например, договоры купли-продажи, документы о наследовании или подарке;
3. Документы, подтверждающие факт перевода денежных средств, например, квитанцию об оплате комиссии за перевод или платежное поручение.

Статьи закона, применимые к данному вопросу:
1. Статья 198.1 УК РФ «Отмывание денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем»;
2. Статья 172.2 УК РФ «Незаконное ввоз или вывоз наличных денег или иных денежных инструментов»;
3. Статья 174.1 УК РФ «Незаконное оперативно-розыскное прослушивание»;
4. Статья 174.2 УК РФ «Незаконное получение информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем использования технических средств специального назначения».