Риски инвестирования и угрозы со стороны недобросовестных вкладчиков в проекте

Обязательное требование в сделках с денежными средствами - это письменная форма договора и подписание его сторонами. В случае отсутствия письменного договора со стороны, которая требует возврата денежных средств, возможны различные правовые последствия.

В данном случае, пугание полицией и угрозы написания заявления о мошенничестве могут быть приравнены к вымогательству и иметь соответствующую юридическую квалификацию, включая, но не ограничиваясь статьей 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Кроме того, возможна возможность возбуждения уголовного дела по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество», однако, при отсутствии письменного договора и других доказательств, свидетельствующих о факте мошенничества, процесс может пройти не в пользу потерпевшего.

В целом, в ситуации, когда нет письменного договора, Я рекомендую провести переговоры с потерпевшим и попытаться достигнуть взаимовыгодного решения для обеих сторон. Если это не имеет успеха, следует обратиться к юристам, специализирующимся на таких ситуациях.

Для решения данного вопроса, следует собрать следующие документы и информацию:

1. Любую документацию, которая свидетельствует о том, что данный человек был уведомлен о рисках, связанных с инвестированием, и что он согласился принять эти риски.

2. Документы, связанные с инвестициями - контракт, договор, или любые другие записи, которые демонстрируют, что данный человек согласился вложить деньги.

3. Любую другую документацию, которая связана с этим делом, такую как письма, электронные сообщения и т.д.

4. Любую информацию об этом человеке, которая может помочь в ситуации - его имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты и т. д.

Если возникают угрозы или пугают заявления о мошенничестве, состав права находится в статье 159 УК РФ - "Мошенничество". В данном случае важно иметь документальное подтверждение всех фактов и передачи денежных средств. Кроме того, если вложения проходили через МФО и обрабатывались соответствующими контрактами, денежные взаимоотношения могут регулироваться нормами гражданского права.

В целом, важно связаться с юристом, специализирующимся на этих вопросах, для получения конкретных рекомендаций и консультации в данном случае.

Статья 159 часть 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (несанкционированное привлечение денежных средств) и статья 159 часть 4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (фиктивное банковское обслуживание). Также следует учитывать нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вклады в денежные средства.